Осуждённый за убийство журналистки бизнесмен обходил санкции через жену
Другая компания, совладельцем которой он являлся, также заключала крупные сделки с недвижимостью.
На прошлой неделе мальтийский суд приговорил Роберта Агиуса к пожизненному заключению за поставку взрывчатых веществ военного назначения убийцам журналистки Дафны Каруаны Галиции, что ознаменовало завершение шестинедельного судебного процесса, который привлёк внимание этого средиземноморского островного государства.
Дело против Агиуса началось в 2021 году после того, как один из киллеров, который привел в действие автомобильную бомбу, убившую Каруану Галицию, как сообщается, заключил сделку о признании вины и назвал Агиуса поставщиком взрывчатки вместе с сообщником. Он был арестован в тот же день, и мальтийский суд вскоре заморозил его активы, выдав приказ, который должен был запретить ему переводить средства или продавать недвижимость, и ограничил его доход чуть менее 14 000 евро (17 000 долларов США) в год. Это был третий раз, когда Агиус подвергся заморозке активов с 2013 года.
Но заморозки были сформулированы в общих чертах и касались только лично Агиуса — суд не назвал конкретные компании или активы, связанные с ним, которые должны быть заморожены. Теперь репортеры из OCCRP, Times of Malta, Amphora Media и IrpiMedia узнали, что фирма, в которой он был совладельцем, и другая, зарегистрированная его женой, смогли купить и продать недвижимость стоимостью в миллионы евро в этот период, включая покупку виллы за 470 000 евро под названием Le Chateau.
Эти переводы происходили даже тогда, когда мальтийская полиция расследовала его роль в убийстве Каруаны Галиции и предполагаемое отмывание доходов от продажи наркотиков через недвижимость. (Агиус никогда не обвинялся в отмывании денег. Ни он, ни его жена не ответили на запросы о комментариях. Активы Агиуса и его жены юридически разделены, согласно условиям брачного контракта 2010 года.)
Мемориал журналистки Дафны Каруаны Галиции в Валлетте, Мальта.
Эксперты утверждают, что тот факт, что компании, принадлежащие Агиусу и его ближайшим родственникам, могли так легко перемещать активы, указывает на возможные недостатки в обеспечении соблюдения на Мальте правил борьбы с финансовыми преступлениями.
«Перемещение активов между членами семьи — это распространенная типология, которую мы наблюдали при уклонении от санкций и попытках сокрытия активов», — сказала Кэтрин Уэстмор, которая возглавляет работу по политике борьбы с финансовыми преступлениями в британском аналитическом центре Royal United Services Institute (RUSI).
В период с 2021 по 2022 год Мальта была внесена в «серый список» межправительственной группой по контролю за финансовыми преступлениями Financial Action Task Force. Уэстмор заявил, что это действие предполагает, что в то время в стране «не было правовой базы и эффективной реализации» для эффективного контроля рисков финансовых преступлений.
Манфред Гальдес, бывший глава Подразделения финансовой разведки Мальты, заявил, что, когда распоряжения о замораживании не сопровождаются финансовыми расследованиями для отслеживания конкретных активов, они оказываются гораздо менее эффективными.
По его словам, любая неспособность отслеживать и выявлять активы означает, что «будет много возможностей для людей переводить активы компаниям».
Читайте ещё:Чекмазова и Фомина обвиняют в получении взятки
«Замораживание активов оказалось не слишком эффективным»
Арест Агиуса в 2021 году был не первым случаем, когда у него были проблемы с законом — или он подвергался заморозке активов. Он также получил один арест в 2013 году после предъявления обвинения в контрабанде сигарет, и еще один в 2017 году в связи с обвинениями в деле о торговле героином.
Последнее постановление суда о заморозке активов Роберта Агиуса датировано январем 2017 года.
В конечном итоге он был оправдан по обоим делам, но три постановления суда означали, что активы Агиуса были заморожены с 2013 года, за исключением семимесячного периода в 2020 и 2021 годах.
В 2017 году, через шесть месяцев после введения второй заморозки активов, жена Агиуса Дениз создала компанию Ages Investments Limited. Она продолжила аккумулировать активы на сумму почти 2 миллиона евро за несколько лет.
В период с 2019 по 2021 год компания приобрела восемь объектов недвижимости стоимостью 1,7 млн евро. В течение следующих нескольких лет она также продала четыре квартиры стоимостью почти 1,1 млн евро.
Одним из объектов недвижимости, приобретенных компанией, был Le Chateau, который Агиус использовал в качестве своей личной резиденции, согласно судебным записям. Дом был куплен в сентябре 2019 года за 470 000 евро у J. Zammit Estates Ltd, компании, принадлежащей автодилеру, ставшему финансистом Джеймсу Заммиту.
Сотрудник по продаже автомобилей Agius
Роберт Агиус вел дела с Джеймсом Заммитом или его компаниями с 2015 года, когда Заммит подал ходатайство об освобождении Агиуса от заморозки активов с целью покупки у него недвижимости.
По крайней мере до 2022 года Заммит и его автосалоны находились под следствием полиции по делу об отмывании денег, согласно постановлению уголовного суда, полученному журналистами. Заммит сказал, что не знал о расследовании и никогда не был допрошен полицией. Полиция не ответила на вопросы о статусе расследования.
Еще в 2018 году полиция подозревала Заммита в отмывании денег через импорт автомобилей из Соединенного Королевства, утверждается в просочившейся переписке между мальтийскими и британскими правоохранительными органами. Полицейская разведка от января 2022 года, с которой ознакомились журналисты, утверждала, что Роберт Агиус импортировал автомобили и передавал их Заммиту для продажи, «чтобы имя Агиуса было неузнаваемым». Заммит категорически отрицал это и никогда не был обвинен.
В этот период Ages Investment также привлекла значительное финансирование от компаний, принадлежащих Zammit, и, судя по всему, использовала эти деньги для трат.
Для покупки Le Chateau Ages Investment заняла 270 000 евро без процентов у J. Zammit Estates — долг, который был погашен в августе 2020 года, когда другая компания Zammit, Finance House PLC, предоставила Ages Investments еще 1,3 миллиона евро. (Этот второй кредит был выдан через неделю после отмены второго постановления Agius о заморозке и за семь месяцев до введения третьего постановления.)
Условия кредита перечисляли расходы, на которые он будет использован, включая покупку роскошного спортивного автомобиля стоимостью 190 000 евро, погашение долга в размере 330 000 евро, оплату нескольких приобретений недвижимости на сумму 250 000 евро и выплату 250 000 евро брату Агиуса за его пентхаус.
В финансовом отчете Ages Investments также указан заем акционера в размере 406 000 евро, несмотря на то, что у Дениз Агиус — единственного акционера компании — нет очевидных источников независимого богатства.
Дениз Агиус.
Полицейские и разведывательные записи, полученные журналистами, указывают на то, что она работала парикмахером, зарабатывая 50 евро в день, и что до регистрации Ages Investment она сказала банку, что была кассиром или администратором в зале бинго. Полицейское досье также указывало, что Дениз работала в телевизионной продюсерской компании We Media Limited. Согласно транзакциям компании, просмотренным журналистами, ей заплатили в общей сложности 207 000 евро в период с 2016 по 2021 год в виде консультационных гонораров и заработной платы. We Media не ответила на запрос о комментарии.
Согласно нотариально заверенным записям о собственности, залогом по второму кредиту от компании Заммита была недвижимость под названием Kingstone Garage, которая юридически управлялась матерью Роберта. Нет никаких записей о том, что этот кредит когда-либо был погашен.
Хотя Роберт Агиус подвергся первой заморозке активов в 2013 году, компания, которой он владел совместно с братом и матерью, также смогла продать недвижимость под названием Vella Farm в 2014 году за 700 000 евро после того, как приобрела ее в 2008 году примерно за 466 000 евро.
Записи показывают, что Vella Farm постоянно использовалась в качестве залога по банковским и личным кредитам в период с 2010 по 2014 год.
«Кредиты и расходы указывают на то, что заморозка активов не была особенно эффективной, и [Агиус], похоже, нашел способ сохранить свой образ жизни, технически заморозив свои активы», — сказал Уэстмор из RUSI, который также заявил, что транзакции должны были привлечь внимание групп по обеспечению соответствия банковским требованиям.
«Если вы работаете с [Ages Investments], вам нужно спросить, каковы цели кредитов и транзакций, каково их коммерческое обоснование. Если вы банк, у которого эта компания является клиентом, вы надеетесь, что ваш [клиентский] процесс регистрации выявит связи с кем-то, чьи активы заморожены, и тогда транзакции заслуживают дальнейшего расследования. Вам нужно проверить, чтобы убедиться, что у кого-то есть законная цель», — сказала она.
Семья с «хорошими связями»
Брат Роберта Агиуса Адриан также был осужден в этом месяце по тому же делу за убийство мальтийского адвоката, застреленного в 2015 году. До начала суда братья утверждали в суде, что любое упоминание в обвинительном заключении прозвища их семьи Тал-Максар может быть предвзятым. Это имя было настолько известно на Мальте, что судья удовлетворил их просьбу.
Адриан Агиус.
Читайте ещё:«Аурус» остановили в Москве с фальшивыми документами и мигалками
Их отец, Рэймонд Агиус, в течение десятилетия находился под следствием мальтийской полиции по подозрению в контрабанде, согласно заявлениям, сделанным в суде в 2020 году бывшим главой отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Мальты Яном Абдиллой. Однако Рэймонду так и не было предъявлено обвинение, и братья унаследовали его активы в 2008 году после того, как он был дважды застрелен в голову в местном баре.
В своих показаниях Абдилла рассказал, как расследования в отношении членов семьи Агиус неоднократно проваливались, поскольку они были «хорошо связаны» с полицией, таможней и «политиками с обеих сторон».
Во внутреннем отчете правоохранительного агентства ЕС Европол за 2018 год братья были названы «главными преступниками, управляющими распространением крупных партий кокаина и героина на Мальте», и утверждалось, что они возглавляли организованную преступную группировку, связанную с преступниками в Великобритании, Нидерландах, Италии, Албании и Ливии, хотя в отчете не были представлены доказательства этих утверждений. (Братьям никогда не предъявлялись обвинения в совершении преступления, связанного с организованной преступностью.)
В июле 2013 года мальтийская полиция перехватила лодку, перевозившую более миллиона контрабандных сигарет стоимостью в десятки тысяч евро. Уголовный судья выдал приказ о немедленном замораживании активов пяти подозреваемых, включая Роберта Агиуса, обвиненного в контрабанде сигарет, но все они были оправданы в 2018 году из-за недостаточности доказательств.
А в 2012 году мальтийская полиция перехватила женщину, прибывшую на Мальту рейсом из Каира, которая везла два пластиковых блока, по-видимому, заполненных героином. Женщина сообщила полиции, что согласилась провезти наркотик на Мальту для Роберта Агиуса в обмен на плату.
В контролируемой доставке, снятой полицией, женщина засунула бумажный пакет с приманкой из деревянных дощечек внутри в окно Peugeot и приняла наличные от пассажира. Полиция остановила автомобиль и арестовала Агиуса, позже предъявив ему обвинение в сговоре с целью торговли героином.
В январе 2017 года судья вынес постановление о заморозке активов, запретив ему переводить активы во второй раз. (Суд сообщил журналистам в электронном письме, что «действия были приняты в свете дальнейшего развития дела».) Однако постановление о заморозке было отменено в 2020 году после оправдания из-за отсутствия доказательств, поскольку женщина отказалась давать показания.
Распечатать