Мазепа Игорь

Страницы (1): 1

Полиция

04 июня 2025 2195

Laundromat companies and cartel ties: FavBet head Andriy Matyukha launders millions through Rotenberg’s network and British shell firms

The gambling industry in our country has undergone major changes since the start of Russia’s full-scale invasion of Ukraine.

Бизнес

01 июня 2025 2207

Компании-"прачечные" и связь с наркокартелями: руководитель FavBet Андрей Матюха отмывает миллионы через сеть Ротенберга и британские фирмы-прокладки

Андрей Матюха, руководитель онлайн-казино FavBet, использует фирмы-"прачечные", являющиеся частью международной сети по отмыванию денег.

Полиция

25 февраля 2025 2452

How fraudster Sosyedka-Mishalova robbed Ukraine through "Konkord" and remained unpunished

According to Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, recovering debts from the liquidated "Concord" bank, which ceased operations a year and a half ago, is impossible. Criminal cases against its owners have been closed, and the court has denied tax authorities access to the bank’s documentation.

Текущее

17 февраля 2025 2434

Палихата использовал связи в Украине для освобождения Мазепы

Имеющий судимости российский авторитетный предприниматель украинского происхождения Владимир Палихата мог использовать свои связи в Киеве для освобождения из-под стражи предпринимателя Игоря Мазепы.

Полиция

07 сентября 2024 2436

Отберут ли у казино «Космолот» лицензию из-за вывода денег в Россию и слив данных российской разведке?

Кажется, у самого известного «украинского» казино «Космолот» наступили черные дни – на самом высоком уровне заговорили о том, что скоро оно лишится лицензии.

Полиция

06 сентября 2024 2496

Российское казино «Космолот» организовывает DDoS-атаки, дабы скрыть свои связи с ФСБ

Был ли наезд на казино «Космолот» со стороны БЭБ инициирован той частью окружения президента, которую представляет довольно колоритный персонаж Николай Тищенко, для простого передела рынка азартных игр – до конца не понятно. Но факт в том, что после того, как у Тищенко возникли неприятности, владельцы казино перешли в контратаку.

Бизнес

27 августа 2024 2502

Максим Шкиль нацелился на кресло премьера?

Конечно, полувопрос-полуутверждение, вынесенное в заголовок, может быть ошибочным. Но то, что вокруг персоны Максима Шкиля явно что-то происходит, ясно любому, кто хоть немного следит за информационным пространством.

Полиция