Мошенничество (158)

Страницы (161): « -10 ‹ 155 156 157 158 159 160 161 › +10 »

Бизнес

09 октября 2021 1926

Дело на 140 миллионов: За что бывшему топ-менеджеру группы "ПИК" Лефелю грозит до 10 лет

Тверской суд Москвы арестовал Александра Лефеля на два месяца. Его подозревают в аферах при строительстве объектов в Санкт-Петербурге. Группа "ПИК" сама "сдала" своего бывшего топ-менеджера.

ФСБ

06 октября 2021 1622

Потенциал для следствия: Через бывшего замминистра Марину Ракову прошло почти 3 млрд рублей, но ей вменяют хищение только 50 млн

Нынешний вице-президент Сбербанка Ракова объявлена в розыск. Её подозревают в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Как выяснила редакция, масштаб афер может быть совсем иным.

ФСБ

05 октября 2021 581

Задержан глава Евпатории

В Крыму силовики задержали главу города Евпатория Романа Тихончука.

ФСБ

05 октября 2021 2013

Конкистадоры на берегах Байкала

В центральной части северо-западного берега Байкала на склонах Байкальского хребта находится бухта Заворотная.

Бизнес

01 октября 2021 1691

Роднянский vs BadComedian

Киноаферист Александр Роднянский, расстроившись из-за провала фильма «Чернобыль» в главной роли с Данилой Козловским, заблокировал обзор блогера BadComedian на киноленту.

ФСБ

01 октября 2021 765

Гениальный математик, продавец и топ-менеджер Сбербанка: Чем прославилась Марина Ракова, подозреваемая в афере на 50 млн

Бывший замминистра просвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия. Её ищут. Редакция нашла её следы на Кипре и в Испании.

Бизнес

27 сентября 2021 2572

Главный по наночипам попался на «отжиме»

Страховая компания Энергогарант была создана в начале 90-х и ныне входит в топ-15 страховых компаний России, а также отнесена к системообразующим.

ФСБ

26 сентября 2021 2305

С корочкой, но без погон

22 сентября, в ходе оперативных мероприятий сотрудниками ГУ МВД по г. Санкт-Петербург был задержан крупный рейдер Артур Бачиев, который находился в федеральном розыске и был в бегах с октября 2019 года.

Главари

24 сентября 2021 1681

Рейдеру из «Уралмаша» прервали итальянские каникулы

В Италии по запросу правоохранительных органов России задержан крупный рейдер из ОПС «Уралмаш» Владислав Костарев, обвиняемый и заочно арестованный по обвинениям в мошенничестве, подделке ценных бумаг и легализации преступных доходов.

Главари

23 сентября 2021 2095

Обманувших футбольный клуб Италии на 800 тысяч евро сняли на видео в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и полицейские задержали четверых выходцев из Западной Африки, подозреваемых в мошенничестве на 800 тысяч евро; жертвами их аферы стал итальянский футбольный клуб.

Бизнес

22 сентября 2021 2647

Миллиардеры обобрали перед смертью дизайнера Аллы Пугачевой

В сентябре 2021 года умер Борис Краснов -любимый художник-постановщик Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной и еще десятков знаменитостей.

Главари

21 сентября 2021 1702

Пермские обнальщики присмотрелись к колонии

В Перми прошли прения по делу бывшего сотрудника МВД Дениса Деева и девяти его предполагаемых сообщников.

Главари

20 сентября 2021 2363

Экс-владельца биржи Wex, похитившей со счетов клиентов $450 млн, взяли по запросу из Казахстана повторно

Бывший руководитель криптобиржи Wex Дмитрий Васильев арестован в Польше по уголовному делу, заведенному в Казахстане. Против него также возбуждены дела в Белоруссии, России, Китае и ряде других стран. Васильев подозревается в краже в общей сложности около $450 млн.

Бизнес

20 сентября 2021 495

Экс-замглавы комитета ТПП России получил 9 лет колонии

К девяти годам колонии общего режима Тверской суд Москвы приговорил бывшего заместителя главы комитета Торгово-промышленной палаты России, руководителя ассоциации «Городские землевладельцы» Валерия Чернышова, признанного виновным в особо крупном мошенничестве.

Прокуроры

17 сентября 2021 1686

Milton Group Давида Тодуа — афера по-киевски: как «трейдеры» из Украины обворовали пенсионеров на более чем $70 000 000

Шведская газета Dagens Nyheter совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали масштабное расследование о работе украинской компании Milton Group.