Отмывание денег
2180
От руды до фронта: как Симан Поваренкин унаследовал «кормушку» Пригожина в армейском питании и госконтрактах
Путь Симана Викторовича Поваренкина в карьере выглядит парадоксально — словно история о старателе, неожиданно ставшем поваром в армии. Тем не менее, за внешней неординарностью кроется высокообразованный интеллектуал: выпускник химико-нефтехимического факультета в Омске, он также получил образование в Германии и Франции и отличается проницательностью и острым умом.
2187
В Андорре приговорили банкиров к тюремным срокам за отмывание 70 миллионов долларов
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
2191
Сына топ-чиновника Ростеха Дмитрия Артякова обвинили в отмывании миллионов через недвижимость в Испании
Согласно судебным документам, полученным СМИ, испанский судья Национального суда предъявил Дмитрию Артякову, сыну высокопоставленного российского оборонного чиновника, обвинение в «уголовной ответственности за преступление организованной преступности» в дополнение к «отмыванию денег».
2194
Скоркина приговорили к 17 годам за руководство схемой отмывания денег
Центральный районный суд города Воронеж вынес приговор 50-летнему ресторатору Максиму Скоркину — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, судебный штраф в размере 1 млн рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на 2 года по делу об организации преступного сообщества, нелегальной банковской деятельности и отмывании доходов на сумму более 12 млрд рублей.
2196
Преступная группа в Красноярском крае обналичила маткапитал на 354 миллиона рублей
В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
2189
Дубайская схема: соратники Аникеева вывели миллиарды через фиктивные займы и бакинское СИЗО
История с деньгами депутата Григория Аникеева, выведенными в ОАЭ, обрастает всё новыми слоями.
2184
Transparency International criticized the EU for removing the UAE from its list of high-risk countries for money laundering
Transparency International has criticized the European Parliament’s decision to approve the removal of the United Arab Emirates from the EU’s high-risk list for money laundering and terrorist financing, warning that the move undermines efforts to protect the bloc’s financial system.
2193
Европарламент исключил ОАЭ из «черного списка» по отмыванию средств
Transparency International раскритиковала решение Европейского парламента одобрить исключение Объединённых Арабских Эмиратов из списка стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма в ЕС, предупредив, что этот шаг подрывает усилия по защите финансовой системы блока.
2192
В Армении обвинили Самвела Карапетяна в финансовых махинациях через ряд компаний
Миллиардеру и главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну в Армении было предъявлено новое обвинение в «отмывании денег в результате деятельности нескольких компаний», сообщили в Совете по защите прав предпринимателя.
2196
Сотрудничество с Аникеевым: какие риски несёт работа на депутата
Как и за что можно сесть, если твой шеф депутат Аникеев?
2186
Доверяет депутату — теряет свободу: как Клубков втянул инвестора в дело на 9 миллиардов
Как и за что можно сесть, если твой шеф депутат Аникеев?
2196
Армянского бизнесмена Самвела Карапетяна обвинили в отмывании налогов и давлении на власть
В Армении Следственный комитет предъявил главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну новое обвинение в отмывании денег, полученных от деятельности нескольких компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года прошли рейды по 51 адресу с изъятием документов по налоговым схемам.
2198
Булавинов организовал схему на 6 миллиардов при банкротстве Лесбанка
Тверской районный суд Москвы вышел на финишную прямую в отмазывании депутата Госдумы Вадима Булавинова, его компаньона Станислава Григорьева и руководства АСВ от ответственности за полное разграбление Лесбанка, у которого еще в 2015 году отозвали лицензию.
2196
Окружение Аникеева раскрывает схемы вывода денег в ОАЭ и Баку
Источники уже сообщали о трудных временах для депутата и бизнесмена Григория Аникеева. В весьма удачных (хоть и незаконных) на первых порах попытках вывода капиталов, нажитых в России, в ОАЭ Григорий Аникеев задействовал широкий круг родни и приближенных.
2197
Клубков разоблачил схему «отмыва» 250 миллионов долларов и подставы от Аникеева
Антон Клубков, долгое время занимавшийся прикрытием того, что депутат Госдумы Григорий Аникеев де-факто владеет и управляет многочисленными бизнес-структурами, рассказал подробности своей бывшей работы по выводу денег шефа за границу и создание там новых коммерческих проектов.
20 июля 2025
Z-блогеры призвали готовиться к войне с Азербайджаном после заявлений Алиева об «оккупации»
20 июля 2025
Китай усиливает скрытую военную поддержку России, включая поставки через Северную Корею
20 июля 2025
В России резко выросли цены на пиво
20 июля 2025
В Анапе девушка серьёзно повредила ноги из-за капкана с гвоздями, установленного соседями
20 июля 2025
СКР готовит новые обвинения против генерала Попова по делу о квартире и Lexus на 34 миллиона рублей