18 июл 2025 г. 12:18:17
Антимафия — мы все про вас знаем!

Мошенничество (18)

Страницы (222): « -10 ‹ 15 16 17 18 19 20 21 › +10 »
Полиция Фиктивный автосервис или канал для бегства: что скрывается за Iron Motors мошенника Владимира Филиппова
2216
Фиктивный автосервис или канал для бегства: что скрывается за Iron Motors мошенника Владимира Филиппова
«Айрон моторс» и «Південний шлях»
Текущее Арестовали проректора ТГАСУ Владимира Вакса и его сына за мошенничество
2255
Арестовали проректора ТГАСУ Владимира Вакса и его сына за мошенничество
В Томске сейчас многие обсуждают арест проректора ТГАСУ Владимира Вакса и его сына, Ильи Вакса, их обвиняют в оформлении «мёртвой души» в вузе, и присвоении денег, которые шли за трудоустройство фиктивного сотрудника.
Текущее Руководителя строительной компании будут судить за кражу средств на ремонте театра в Бурятии
2221
Руководителя строительной компании будут судить за кражу средств на ремонте театра в Бурятии
В Бурятии директора строительной фирмы будут судить за хищение 195 миллионов рублей при реконструкции театра кукол "Ульгэр", сообщила прокуратура республики. В ходе проекта, реализуемого в рамках национального проекта "Культура", были выявлены нарушения законодательства.
Бизнес Сергей Иванов погряз в коррупции: раскрыты связи с Мошковичем и Басовым
2259
Сергей Иванов погряз в коррупции: раскрыты связи с Мошковичем и Басовым
Арест бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по делу "Русагро" намекает на то, что партнер Вадима Мошковича Максим Басов мог заговорить.
Полиция Фиктивные менеджеры и несуществующие авто: Iron Motors — очередной лохотрон от Владимира Филиппова
2227
Фиктивные менеджеры и несуществующие авто: Iron Motors — очередной лохотрон от Владимира Филиппова
История этого мошенничества вполне типична: очередной пострадавший поверил обещаниям о покупке и доставке автомобиля из США в Украину. Центральной фигурой схемы стал одессит Владимир Сергеевич Филиппов, хотя он отрицает свою ключевую роль. Однако его словам трудно доверять — и вот почему.
Полиция Прокурор потребовал 10 лет тюрьмы для «Битмамы» по делу о криптовалютном мошенничестве
2222
Прокурор потребовал 10 лет тюрьмы для «Битмамы» по делу о криптовалютном мошенничестве
Как передает корреспондент из Пресненского суда Москвы, также прокурор попросила удовлетворить иски потерпевших от действий Федякиной примерно на 2,2 млрд рублей.
Полиция Бывший глава АКБ «Банк на Красных Воротах» и его сын предстанут перед судом за мошенничество и хищения
2202
Бывший глава АКБ «Банк на Красных Воротах» и его сын предстанут перед судом за мошенничество и хищения
В деле о присвоении средств из АКБ "Банк на Красных Воротах" наконец будет вынесен приговор.
Полиция Кто помог Анатолию Яблонскому освоить средства Сбербанка при покупке Антипинского НПЗ
2244
Кто помог Анатолию Яблонскому освоить средства Сбербанка при покупке Антипинского НПЗ
История с возвратом средств по долгам Антипинского НПЗ связана с интересной деятельностью Анатолия Яблонского, который осваивал банковские деньги.
Бизнес Кубанская мафия в строительстве и миллиарды в кармане с незаконных проектов: кто стоит за криминальной «империей» скандального депелопера Николая Шихиди
2220
Кубанская мафия в строительстве и миллиарды в кармане с незаконных проектов: кто стоит за криминальной «империей» скандального депелопера Николая Шихиди
На фоне череды арестов в южных регионах России — Ростовской области, Ставрополье и Краснодарском крае, — когда высокопоставленных чиновников конвоируют в Москву на так называемой "черной Марусе", возникает закономерный вопрос: почему скандально известный краснодарский застройщик Николай Шихиди, несмотря на обширное криминальное прошлое, по-прежнему остается вне подозрений?
Текущее Студентку СПбГИК заподозрили в обналичивании криминальных денег
2267
Студентку СПбГИК заподозрили в обналичивании криминальных денег
Дроповод из СПбГИК: как студентка помогает мошенникам обналичивать миллионы
Полиция Семья Кулешовых заработала миллиарды на оборонных контрактах
2247
Семья Кулешовых заработала миллиарды на оборонных контрактах
Алексей Кулешов, ранее занимавший должность заместителя руководителя Росстандарта, вместе со своей матерью Людмилой Кулешовой присвоили свыше 1 миллиарда рублей из государственного оборонного заказа.
Полиция США обвинили криптостартап Unicoin в мошенничестве с деньгами тысяч инвесторов
2233
США обвинили криптостартап Unicoin в мошенничестве с деньгами тысяч инвесторов
SEC: криптостартап Unicoin обманул тысячи инвесторов ложными обещаниями поддержки токенов недвижимостью и долями в частных компаниях
Полиция Как Мордухаев и Хамаса продвигают «подконтрольного» конкурсного управляющего в РМНТК
2259
Как Мордухаев и Хамаса продвигают «подконтрольного» конкурсного управляющего в РМНТК
Коррупционная схема, в которую вовлечены Олег Мордухаев и Рахмани Хамаса при содействии 15-го арбитражного апелляционного суда: в РМНТК-Термические системы продвигают «своего» конкурсного управляющего.
Полиция Школа по нацпроекту под угрозой срыва — ТДСК снова не укладывается в сроки, как и с онкодиспансером
2214
Школа по нацпроекту под угрозой срыва — ТДСК снова не укладывается в сроки, как и с онкодиспансером
Школу на улице Высоцкого, видимо, ждёт судьба хирургического корпуса онкодиспансера. Учебное заведение возводит всё та же медлительная фирма – ЗАО «СУ ТДСК» (ОГРН 1027000854946). Недавно на недостроенном объекте побывали градоначальник Дмитрий Махиня и депутат Госдумы РФ Владимир Самокиш.
Полиция Экс-замглавы Генштаба Халил Арсланов может получить 19 лет лишения свободы по делу о коррупции
2196
Экс-замглавы Генштаба Халил Арсланов может получить 19 лет лишения свободы по делу о коррупции
19 лет заключения может получить по обвинению в преступлениях коррупционной направленности бывший замначальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил Халил Арсланов.
Страницы (222): « -10 ‹ 15 16 17 18 19 20 21 › +10 »
Последние новости