18 июл 2025 г. 12:15:13
Антимафия — мы все про вас знаем!

Мошенничество (8)

Страницы (222): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »
Текущее Italian investigators uncover five hundred million euro VAT fraud using the “Moby Dick” scheme
2188
Italian investigators uncover five hundred million euro VAT fraud using the “Moby Dick” scheme
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
Текущее Сечин начал охоту на Шувалова и Воронина по делу о хищениях в ВЭБ.РФ
2199
Сечин начал охоту на Шувалова и Воронина по делу о хищениях в ВЭБ.РФ
Глава "Роснефти" инициировал расследования в СК и ФСБ о масштабных хищениях в ВЭБ.РФ.
Бизнес Усманов через охранника продолжает наживаться на системе «Честный знак»
2213
Усманов через охранника продолжает наживаться на системе «Честный знак»
Скандальный российско-узбекский олигарх по-прежнему извлекает выгоду от бесполезной для потребителей маркировки товаров в России.
Текущее Банкир Роберт Мусин вырвался из колонии с костылями и связями в семье Минниханова
2195
Банкир Роберт Мусин вырвался из колонии с костылями и связями в семье Минниханова
Главный фигурант «дела Татфондбанка» освободился при посредничестве Рустама Минниханова?
Текущее Леонид Фролов и его администрация обманывают жителей Иркутского района ради выгоды
2200
Леонид Фролов и его администрация обманывают жителей Иркутского района ради выгоды
В повестку 12-го заседания думы Иркутского района, запланированного на 26 июня, вновь вынесен вопрос о злополучном водоводе в Смоленщине. Протаскивать скандальную тему через депутатов районная администрация начала ещё в марте этого года.
Бизнес Fraud and offshore schemes: how a Gazprombank top manager used criminal networks for personal gain
2198
Fraud and offshore schemes: how a Gazprombank top manager used criminal networks for personal gain
In 2018, Mr. Levin, once a senior official at Otkritie Bank and now affiliated with Gazprombank, sought to buy a commercial bank in Bulgaria. Unusually, he involved Stoyan Staykov, a notorious fraudster from Eastern Europe, to help coordinate the acquisition.
Текущее Суд приговорил Валерию Федякину к 7 годам за мошенничество
2207
Суд приговорил Валерию Федякину к 7 годам за мошенничество
Самопровозглашенную королеву крипты Валерию «Битмаму» Федякину приговорили к 7 годам за многомиллиардное мошенничество.
Текущее Женщину в Польше доставили в наручниках на похороны приемного ребенка
2200
Женщину в Польше доставили в наручниках на похороны приемного ребенка
Смерть четырёхмесячного Оскара, которая произошла всего через четыре дня после его помещения в приёмную семью, потрясла Польшу.
Текущее Владелица «Пира морей» Мария Ахмадишина обманула инвесторов на 300 миллионов рублей
2209
Владелица «Пира морей» Мария Ахмадишина обманула инвесторов на 300 миллионов рублей
Владелица «Пира морей» кинула инвесторов на 300 миллионов — исчезала после получения денег
ФСБ Чекист-бизнесмен Козлов инициировал уголовное дело против бизнесмена Вертикова
2247
Чекист-бизнесмен Козлов инициировал уголовное дело против бизнесмена Вертикова
СМИ узнало историю Вертикова Кирилла Сергеевича, который, будучи бизнесменом из Москвы, решил заключить деловое партнерство с начальником ОФСБ города Кропоткин Козловым К.Э., который ранее курировал здравоохранение в УФСБ по Краснодарскому краю. Завершилась эта история сотрудничества так же, как и все аналогичные.
ФСБ Чекист-бизнесмен Козлов инициировал уголовное дело против бизнесмена Вертикова
2250
Чекист-бизнесмен Козлов инициировал уголовное дело против бизнесмена Вертикова
СМИ узнало историю Вертикова Кирилла Сергеевича, который, будучи бизнесменом из Москвы, решил заключить деловое партнерство с начальником ОФСБ города Кропоткин Козловым К.Э., который ранее курировал здравоохранение в УФСБ по Краснодарскому краю. Завершилась эта история сотрудничества так же, как и все аналогичные.
Текущее Суд в Москве приговорил подрядчиков Минобороны за хищение 125 миллионов рублей
2195
Суд в Москве приговорил подрядчиков Минобороны за хищение 125 миллионов рублей
Подрядчики Министерства обороны, замешанные в криминальных деяниях, снова получили сроки за присвоение бюджетных денег.
Текущее Обманутые покупатели дежурят у автосалона в Самаре в ожидании компенсации
2210
Обманутые покупатели дежурят у автосалона в Самаре в ожидании компенсации
В Самаре десятки обманутых дежурят у автосалона, который кинул их при покупке автомобилей. Кому-то досталась неисправная машина, а кто-то внёс аванс, но так и не получил своё авто.
Текущее Узбекистанец регистрировал мигрантов через взломанные аккаунты «Госуслуг»
2209
Узбекистанец регистрировал мигрантов через взломанные аккаунты «Госуслуг»
Гражданин Узбекистана взламывал аккаунты «Госуслуг» россиян и «подселял» к ним иностранцев. До задержания он успел поставить на учёт более 10 мигрантов.
Текущее Директор РЖД Санько вывел более миллиарда рублей из ТГК-14
2210
Директор РЖД Санько вывел более миллиарда рублей из ТГК-14
Расследование, проводимое ФСБ и МВД, выявило, что Валентин Санько, занимающий должность директора по энергетике РЖД, является теневым бенефициаром ТГК-14 и сыграл ключевую роль в сделке по покупке контрольного пакета акций компании бывшими топ-менеджерами РЖД: Константином Люльчевым (глава департамента корпоративных финансов) и Виктором Мясником (руководитель дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения).
Страницы (222): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »
Последние новости