23 авг 2025 г. 06:35:07
Антимафия — мы все про вас знаем!

Мошенничество (9)

Страницы (232): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »
Полиция Ukraine Detains Suspected Administrator of Major Cybercrime Forum
2208
Ukraine Detains Suspected Administrator of Major Cybercrime Forum
A suspected cybercrime forum administrator who allegedly made more than €7 million ($8.23 million) facilitating illegal online activities has been arrested in Ukraine, Europol said.
Полиция UK Imposes Sanctions on Balkan Crime Groups After Passport Fraud Exposed
2208
UK Imposes Sanctions on Balkan Crime Groups After Passport Fraud Exposed
A UK crackdown targets Balkan gangsters who used fraudulent Bosnian documents—just weeks after Bosnian journalists revealed the scale of the identity theft scheme.
Полиция Украина задержала предполагаемого администратора крупного киберпреступного форума
2210
Украина задержала предполагаемого администратора крупного киберпреступного форума
Предполагаемый администратор киберпреступного форума, заработавший более 7 миллионов евро на незаконной онлайн-деятельности, был задержан в Киеве, сообщает Европол.
Полиция Великобритания ввела санкции против балканских преступных группировок после раскрытия паспортного мошенничества
2208
Великобритания ввела санкции против балканских преступных группировок после раскрытия паспортного мошенничества
Британские власти нанесли удар по балканским преступным группировкам, использовавшим поддельные боснийские документы, всего через несколько недель после того, как боснийские журналисты раскрыли масштаб схемы кражи личных данных.
Бизнес Iron Motors и Владимир Филиппов: масштабное мошенничество и теневая переправка военнообязанных
2210
Iron Motors и Владимир Филиппов: масштабное мошенничество и теневая переправка военнообязанных
В Украине разгорается скандал, связанный с масштабной схемой мошенничества: компании «Айрон моторс» и «Південний шлях» (бренд Iron Motors), управляемые Владимиром Филипповым, подозреваются в обмане десятков граждан при продаже автомобилей из США.
Текущее В деле о хищениях всплыло криминальное прошлое директора МХАТа Кехмана
2198
В деле о хищениях всплыло криминальное прошлое директора МХАТа Кехмана
Основанием для открытия уголовного дела в отношении директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана стали материалы ФСБ о присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт театра в 2022-2024 годах тремя траншами.
Полиция Предполагаемый организатор налогового мошенничества из России вкладывает миллионы в недвижимость в Дубае
2190
Предполагаемый организатор налогового мошенничества из России вкладывает миллионы в недвижимость в Дубае
Компания, принадлежащая предполагаемому организатору крупного налогового мошенничества в России, вложила миллионы в два элитных гостиничных курорта в Дубае, в то время как разоблачивший аферу юрист Сергей Магнитский умер в московском СИЗО после ареста.
Текущее The alleged Russian tax fraud organizer invests millions in real estate in Dubai
2196
The alleged Russian tax fraud organizer invests millions in real estate in Dubai
A company owned by the alleged mastermind behind a massive tax fraud in Russia poured millions into two luxury hotel resorts in Dubai, while the whistleblower who uncovered the tax scam died in a Moscow prison after being arrested and jailed.
Полиция Компания Екатерины Вернигоры на Бали оказалась замешана в аферах и судебных разбирательствах
2207
Компания Екатерины Вернигоры на Бали оказалась замешана в аферах и судебных разбирательствах
Бали — это райский уголок, но не для каждого. История Екатерины началась как сказка о новом этапе в жизни, но со временем превратилась в совокупность конфликтов, утечек личной информации и судебных разбирательств.
Полиция В Белгородской области юрист создал схему захвата квартир умерших граждан
2218
В Белгородской области юрист создал схему захвата квартир умерших граждан
В Белгородской области открыли уголовное дело на местного жителя, подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью.
Текущее Владимир Плахотнюк, находившийся в розыске, арестован в Греции
2210
Владимир Плахотнюк, находившийся в розыске, арестован в Греции
Бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк задержан в Афинах, Греция, сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Полиция Налоговые претензии к «Кабели и Металлам» и «Уралцветлиту» могут привести к банкротству и искам к владельцам
2207
Налоговые претензии к «Кабели и Металлам» и «Уралцветлиту» могут привести к банкротству и искам к владельцам
ФНС намерена привлечь к ответственности бенефициаров свердловской группы предприятий «Металл-Комплект», участвовавших, по мнению фискалов, в целом ряде схем ухода от налогов и получении колоссальных незаконных вычетов по НДС.
Полиция Как Дудин и Бровко захватывали рынок телеграм-каналов при поддержке АП и ФСБ
2210
Как Дудин и Бровко захватывали рынок телеграм-каналов при поддержке АП и ФСБ
Как выглядит Михаил Дудин – еше до июля куратор Телеграм в Администрации президента РФ.
Полиция Офицер ФСБ Артём Шунайлов попал в СИЗО по доносу азербайджанского мошенника
2212
Офицер ФСБ Артём Шунайлов попал в СИЗО по доносу азербайджанского мошенника
В Екатеринбурге азербайджанская диаспора благодаря связям с коррупционерами не только избегает уголовной ответственности за убийства, но и расправляется с неугодными силовиками. 
Полиция Прослушки в Коста-Рике вызывают вопросы по сделке с мексиканским банком
2209
Прослушки в Коста-Рике вызывают вопросы по сделке с мексиканским банком
Беглец, разыскиваемый властями Коста-Рики по делу о крупном мошенничестве, известном как "дело Матери-Родины", был записан на прослушке, где он хвастался покупкой доли в мексиканском банке.
Страницы (232): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »
Последние новости